加密货币内幕交易第一案： Coinbase前员工被控欺诈

发布时间：2025-07-07 15:30:06 来源：虎视眈眈网 作者：休闲

美国最大加密货币交易平台Coinbase的加密交易一名前员工和另外两人周四被控电信欺诈，曼哈顿的货币联邦检察官称这是首个涉及数字货币市场的内幕交易案件。

纽约南区检察官表示，内幕这三名男子利用机密信息交易Coinbase即将上市的第案资产，获得了150万美元的工被非法收益。

曼哈顿联邦检察官达米安·（Damian Williams）说：“欺诈就是控欺欺诈，不管是加密交易发生在区块链还是华尔街。Web3不是货币法外之地。”

美国证券交易委员会（SEC）也对三名被告提出了违反证券法反欺诈规定的内幕指控。SEC执法部门主任古尔比尔-格雷瓦尔（Gurbir Grewal）表示，第案“涉及的工被许多加密资产都是证券，正如指控的控欺那样，被告在在Coinbase上市前从事了典型的加密交易内幕交易。我们将继续确保为投资者提供一个公平的货币竞争环境，无论所涉证券的内幕标签是什么。”

此案的三名被告是Coinbase前产品经理伊山·瓦希（Ishan Wahi）、他的兄弟尼克尔·瓦希（Nikhil Wahi）和他们的朋友萨米尔·拉马尼（Sameer Ramani）。检方称，伊山·瓦希事先就知道Coinbase计划将哪些资产上市以及何时上市。

检方称，在2021年6月至2022年4月期间，三名被告在至少14项公开上市公告之前使用这些机密信息进行了交易，涉及至少25种不同的加密资产。

他们使用加密账户，以及多个匿名的以太坊区块链数字钱包，试图掩盖他们的交易。

伊山和尼希尔·瓦希都已被捕，预计他们将于周四在华盛顿的联邦法院出庭受审，但拉马尼尚未归案。

Coinbase表示，其调查了这起欺诈，并向美国司法部提供了信息。Coinbase表示：“我们对这种不当行为采取零容忍态度，一旦发现不当行为，我们会毫不犹豫地对任何员工采取行动。”

Coinbase联合创始人兼CEO布莱恩·阿姆斯特朗在上表示，这名前员工已经被解雇。

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